Curso Avancado de Prevencao a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e a Proliferacao de Armas em Massa
Objetivo
O treinamento compartilhara as melhores praticas internacionais, com o apoio do Escritorio de Reducao Cooperativa de Ameacas do Departamento de Estado dos EUA. Focado no setor privado brasileiro, abordara tecnicas de evasao de sancoes da Coreia do Norte, uso de criptoativos, alem de melhores praticas de KYC, para identificar agentes norte-coreanos e exercicios interativos.
Publico-Alvo
Profissionais que atuam na area de PLD-FTP, ESG e Integridade.
Conteudo Programatico
Instrutores
Dra. Crystal Pyo
Membro senior da SUNY — Albany
Doutora do grupo de Paz e Politica Internacional, especialista em nao-proliferacao, desenvolve programas de engajamento com atores publicos e privados para pesquisa sobre compreensao de seguranca em EUA-Coreia.
Dr. Nolan Fahrenkopf
Instrutor em Crimes Financeiros e Combate ao Terrorismo
Baseia-se na influencia do capital humano-cientifico com vasta experiencia em politicas de controle de armas, conduziu consultorias e seminarios em paises como Uzbequistao, Cazaquistao e Georgia.
Local
Sede do IPLD Rua Castor Vilalva, 118 — 9º andar Vila Guarani · Sao Paulo — SP CEP: 04307-000
