Ep. 102 — Tipologias recentes de lavagem: sinais de alerta
Um panorama prático de padrões, alertas e exemplos de diligência
Descricao do episodio:
Neste episódio abordamos padrões e tipologias recentes observadas em investigações e relatórios públicos, com foco em como identificar sinais, documentar análises e reforçar controles de PLD/FT.
Principais pontos:
- Principais sinais de alerta (red flags)
- Como fortalecer monitoramento e governança
- Evidências mínimas para suportar decisões
Participantes
Dra. Crystal Pyo
Membro sênior da SUNY - Albany
Diretora de pesquisa no Pacific Forum e pesquisadora adjunta no East-West Center. Especialista em não proliferação, lidera programas de engajamento com países asiáticos e publicou pesquisas sobre a cooperação de segurança entre EUA-Japão.
Dr. Nolan Fahrenkopf
Instrutor em Crimes Financeiros e Combate ao Terrorismo
Destaca-se na influência do capital humano científico. Com vasta experiência em políticas de controle de armas, conduziu consultorias e seminários em países como Uzbequistão, Cazaquistão e Geórgia..
Referencia(s):
Entrevistas de Maria Luiza Siqueira Batista e Lucas Teider à redação:
https://www.gov.br/coaf/pt-br/assuntos/o-sistema-de-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro/o-que-e-o-crime-de-lavagem-de-dinheiro-ld“A mão invisível do mercado do crime”, Bruno Paes Manso:
https://jornal.usp.br/articulistas/bruno-paes-manso/a-mao-invisivel-do-mercado-do-crime/
