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Reviva os principais momentos dos nossos eventos e aprofunde seu conhecimento em PLD/FT.
07/01/2026
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5º Congresso: Painel 2- Lavagem de Dinheiro e Crimes Ambientais

Participantes:
Fausto Martin De Sanctis
Marcus Pleye
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05/05/2025
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Webinar: KYS e seus Processos

Participantes:
Elisa de Andrada Madrazo
Jorge Luis Kasanova
Toghan Kasenov
Fausto Martin De Sanctis
Marcus Pleyer
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14/03/2025
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Inovação e Tecnologia na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo

Participantes:
Jorge Lasmar
Fausto Martin De Sanctis
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13/02/2025
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4º Congresso: Painel 2 – Lavagem de Dinheiro e Crimes Ambientais

Participantes:
Fausto Martin De Sanctis
Marcus Pleyer
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11/02/2025
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4º Congresso: Painel 3 – Minding Our Business: a importância do mercado privado na Prevenção da Proliferação de Armas em Massa

Participantes:
Elisa de Andrada Madrazo
Diego Lasmar
Toghan Kasenov
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08/02/2025
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3º Congresso: do Painel 6 – O Processo da 4ª Rodada de Avaliação do GAFI no Brasil Segundo os Reguladores

Participantes:
Antonio J. Barreto Cunha
Gustavo Dias
Luiz Mário
Marcus Vinicius de Carvalho
Ricardo Lício
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02/01/2024
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Palestra Presencial: PLD-FTP para Meios de Pagamentos e Fintechs

Participantes:
Fausto Martin De Sanctis
Marcus Pleyer
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02/01/2023
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Webinar: Narcoterrorismo, Facções Criminosas e as Regulamentações Vigentes

Participantes:
Antonio Juan Ferreiro Cunha
Gustavo Dias
Luiz Mário
Marcus Vinicius de Carvalho
Ricardo Lício
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