Leituras de Fim de Ano: Livros Fundamentais Sobre PLD-FTP
Entre transformações regulatórias, avanços tecnológicos e debates sobre integridade corporativa, este ano consolidou debates essenciais para profissionais de Compliance, Integridade e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Para encerrar o ano, separamos cinco livros fundamentais sobre questões atemporais, obras que oferecem conhecimento técnico e reflexões estratégicas sobre Integridade, Prevenção a Crimes Financeiros e as dinâmicas globais que impactam o setor. Veja nossas indicações.
Sistema Financeiro em Movimento
Co-autoria: Cintia Maria Ramos Falcão
A obra reúne análises de profissionais e acadêmicos, oferecendo um panorama sobre os desafios e inovações que moldam o mercado no Brasil e no mundo. A coletânea explora cases internacionais, mudanças regulatórias, impactos concorrenciais e tendências emergentes. Destaca-se o Capítulo 8 – “Cashless: O Fim do Papel Moeda?”, de autoria da advogada Cintia Maria Ramos Falcão, que analisa a digitalização dos meios de pagamento e os impactos da redução do uso de dinheiro em espécie.
Tema central no contexto brasileiro atual, marcado pela expansão do Pix e pelos desafios de rastreabilidade de transações em um mercado cada vez mais digital.
Desafios do Compliance: Teoria e Prática por Profissionais do Mercado
Organização: Beno Fraga Brandão, Felipe Américo Moraes, Maria Victória da Fonseca Esmanhotto
O livro oferece uma abordagem sobre os desafios enfrentados na implementação de Programas de Compliance nas empresas. Com contribuições de estudiosos e profissionais da área, o exemplar vai além da teoria, trazendo uma visão sobre os problemas encontrados no cotidiano corporativo. Por meio de artigos estruturados, os autores compartilham experiências vividas no campo e discutem soluções aplicáveis a problemas práticos.
Leitura essencial para aprimorar Programas de Integridade com base em casos reais, especialmente diante das crescentes exigências regulatórias do setor.
Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism
Autoria: Louise Shelley
Utilizando estudos de caso dinâmicos, este livro analisa a transformação do Crime e do Terrorismo e a lógica de negócios do terrorismo. Louise I. Shelley conclui que a Corrupção, o Crime e o Terrorismo continuarão sendo desafios importantes para a segurança no século XXI devido às desigualdades econômicas e demográficas no mundo, ao aumento da violência étnica e sectária, às mudanças climáticas, ao crescimento da tecnologia e à falha das instituições do século XIX e XX em responder a esses desafios.
Perspectiva social e global sobre os fenômenos que conectam Corrupção, Crime Organizado e Terrorismo — temas que ganharam destaque com a atualização das recomendações do GAFI neste ano.
Aulas de Compliance
Autoria: Claudio Peixoto
O livro apresenta uma abordagem abrangente e prática sobre os fundamentos e desafios da área de Compliance e Integridade Corporativa. Dividido em cinco capítulos, a obra explora desde aspectos éticos e humanos do Compliance até o perfil ideal dos profissionais da área, os pilares de Programas de Integridade e o custo da Corrupção. Com ênfase em investigações forenses, a obra detalha metodologias para apuração de fraudes, incluindo contabilidade forense, entrevistas e shadow investigation, além de abordar as dinâmicas do triângulo da fraude, red flags e os tipos de fraudes mais comuns no Brasil.
Indispensável para compreender ferramentas práticas de detecção e prevenção, tema sempre atual na Gestão de Riscos Corporativos.
Crime Organizado e a Lavagem de Dinheiro
Autoria: Dr. Fausto Martin de Sanctis
A obra apresenta uma análise aprofundada da legislação nacional e dos tratados internacionais sobre o tema, explorando aspectos ainda pouco consolidados no ordenamento jurídico, como a destinação de ativos apreendidos e os procedimentos decorrentes de acordos de colaboração premiada. Com abordagem voltada à aplicabilidade prática, o autor oferece um panorama técnico sobre os desafios interpretativos e operacionais do combate à Lavagem de Dinheiro.
Referência fundamental em um cenário marcado pelo aprimoramento contínuo das estruturas de prevenção e combate a crimes financeiros no Brasil.
